A
Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, 22/08, a Operação “GERAÇÃO PERDIDA”
com o objetivo de desarticular organização criminosa atuante na região norte de
Minas Gerais, na reiterada prática de fraudes ao sistema bancário oficial.
A
operação consiste no cumprimento simultâneo de 21 mandados judiciais: 07 (sete)
Mandados de busca e apreensão, 07 (sete) Mandados de seqüestro de bens e 07
(sete) ordens de identificação criminal. *As investigações, oriundas do
Inquérito Policial 377/2016-DPF/MOC/MG, demonstraram a atuação, em unidade de
entendimentos, de uma organização criminosa, que atuava no desvio de valores de
instituições financeiras, mediante sucessivas fraudes.
Sem
que tivessem os verdadeiros nomes inseridos nos Sistemas de Proteção ao
Crédito/SERASA, os investigados promoveram a criação fictícia de documentos
pessoais de identificação, CPF’s, comprovantes de endereços, além de inserção
de dados falsos em Declarações de Imposto de Renda, com o manifesto propósito
de possibilitar a obtenção de crédito de grande monta, particularmente junto à
Caixa, empresa pública federal lesada em aproximadamente R$ 1.300.677,00.
Após
a obtenção de linhas de créditos (CDC, Cartão de Crédito), obtidas com a
utilização de documentos falsos, inicia-se a etapa seguinte, consistente na
retirada dos valores financeiros da instituição bancária oficial. Dessa forma,
além da realização de compras de produtos e mercadorias, utilizando-se do
crédito disponibilizado pela instituição financeira, os valores também eram
transferidos para contas de terceiros, integrantes do bando, a fim de serem
sacados ou com o propósito de retornarem, via transferência bancária oficial,
para a conta de outros membros, líderes da organização criminosa
investigada.
Tendo
em conta que os investigados fizeram uso de documentos pessoais falsos na
execução dos crimes investigados, a decisão judicial também determinou a
identificação criminal de todos eles, a teor do que consta da Lei 12.037/12,
artigo 4º, IV.
Os
investigados estão sendo indiciados por estelionato qualificado (CP, arts. 171,
§ 3º - contra empresa pública federal), quadrilha ou banco (CP, art. 288),
Falsidade Ideológica, (CP, art. 299), Uso de documentos falsos (CP, art. 304) e
falsa identidade (art. 307). Somadas, cumulativamente, as penas máximas
aplicadas aos crimes ultrapassam os 30 anos.
A
operação desta terça-feira contou com a participação de 60 policiais federais
que cumpriram mandados nas cidades de Várzea da Palma/MG e Montes Claros/MG.
Maiores
esclarecimentos serão prestados às 10:30 H na Delegacia da Polícia Federal em
Montes Claros/MG, localizada na Rua Coração de Jesus, 500, Centro.
Comunicação
Social da Polícia Federal em Montes Claros
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